识别异常交易的切入点包括

原创 2022-08-31 21:34:15

关注异常行为、关注异常资金流动、关注异常身份。异常交易账户资金呈现分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出又不留余额等可疑特征。精选答案

关注异常行为、关注异常资金流动、关注异常身份。

异常交易账户资金呈现分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出又不留余额等可疑特征。

大额交易和可疑交易情况，银行应结合最近6个月内的大额、可疑交易的上报次数和预警次数，进一步量化分析交易的可疑程度。

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中国人大教育学硕士

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